el-pais – Investigación judicial

4Jul De _fernandoNo hay comentarios
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La Guardia Civil destapa un novedoso fraude en la contratación en Marruecos y Senegal de cientos de temporeros

13 detenidos y seis investigados por cobrar miles de euros a extranjeros que luego eran explotados en una finca de Albacete y se quedaban irregularmente en España 03 / Jul / 2024 05:06
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4Jul De _fernandoNo hay comentarios
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El fiscal pide que se cite a declarar al novio de Ayuso si no se archiva ya la causa contra el ministerio público

La Fiscalía quiere que, en el caso de que prosiga la instrucción, González Amador y su abogado cuenten a quién permitieron acceder al procedimiento 03 / Jul / 2024 06:32
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2Jul De _fernandoNo hay comentarios
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La pareja de Ayuso pide al Supremo que investigue al fiscal general del Estado

El propio García Ortiz presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Madrid en el que pedía elevar la causa ante el Alto Tribunal 01 / Jul / 2024 12:46
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2Jul De _fernandoNo hay comentarios
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La Audiencia Nacional ordena al juez del ‘caso Koldo’ citar como testigo a Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia

Los magistrados concluyen que sus negocios con dos empresas de la trama vinculadas al presunto cabecilla Víctor de Aldama hacen “útil y pertinente” su declaración 01 / Jul / 2024 02:59
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25Jun De _fernandoNo hay comentarios
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La pareja de Ayuso negoció un preacuerdo de culpa, frustrado ‘in extremis’ por la petición de investigar otros cuatro delitos

La jueza ha suspendido la comparecencia de Amador y ha aceptado estudiar un escrito del PSOE y Más Madrid donde apuntan a la existencia de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable 24 / Jun / 2024 12:54
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24Jun De _fernandoNo hay comentarios
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Aguirre, el juez de las tramas infinitas al que los magistrados empiezan a decir ‘no’

Los correctivos de la Audiencia de Barcelona en la trama rusa del ‘procés’ y en el ‘caso Negreira’ marcan la etapa final de un juez que eterniza sus investigaciones 23 / Jun / 2024 05:40
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24Jun De _fernandoNo hay comentarios
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Ausbanc acusa ‘in extremis’ a BBVA por el supuesto impulso de una investigación judicial

El administrador concursal de la asociación se persona en el caso Villarejo para exigir una indemnización al banco, después de que el Supremo anule la condena de Luis Pineda 22 / Jun / 2024 05:15
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23Jun De _fernandoNo hay comentarios
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Ausbanc acusa ‘in extremis’ a BBVA por el supuesto impulso de una investigación judicial

El administrador concursal de la asociación se persona en el caso Villarejo para exigir una indemnización al banco, después de que el Supremo anule la condena de Luis Pineda 22 / Jun / 2024 05:15
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18Jun De _fernandoNo hay comentarios
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El juez responde a Begoña Gómez que sigue investigando “dos bloques” de la causa tras la cesión a la Fiscalía Europea

La defensa de la esposa de Pedro Sánchez preguntó a Juan Carlos Peinado qué parte de la investigación seguía en sus manos 17 / Jun / 2024 04:55
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14Jun De _fernandoNo hay comentarios
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Cuatro años de golpes policiales para desmantelar una gran sucursal de los nuevos amos de la cocaína en Europa

La Guardia Civil remata una macroperación junto a policías de otros siete países que ha permitido desentrañar la compleja narcotrama de cuatro clanes del cartel de los Balcanes 13 / Jun / 2024 04:28
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