el-pais – Delitos fiscales

30Ene De _fernandoNo hay comentarios
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Suprema política en el tribunal

Creer que algunos jueces en España actúan solo por criterios jurídicos se ha convertido en una cuestión de fe 29 / Jan / 2025 05:40
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2Ene De _fernandoNo hay comentarios
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El juicio del Popular, la sentencia por ecopostureo y la investigación a Gotham, las causas judiciales que marcarán 2025

La Audiencia Nacional celebrará su primer juicio por estafa piramidal con criptomonedas y tiene en lista de espera las causas que salpicaron a empresas del Ibex 35 por la contratación del comisario Villarejo 01 / Jan / 2025 05:15
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22Dic De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - AP Madrid, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Corrupción, el-pais - Delitos fiscales, el-pais - Economía, el-pais - FMI, el-pais - Gobierno, el-pais - Juicios, el-pais - PP, el-pais - Rodrigo Rato, el-pais - Sentencias, el-pais - Tribunal Supremo, ep-economia

Rato califica de “injusta” su condena por el origen de su fortuna y afirma que recurrirá al Supremo

El antiguo vicepresidente del Gobierno afirma que la acusación de Anticorrupción sobre que ocultó dinero en el extranjero “se ha refutado” 20 / Dec / 2024 05:43
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22Dic De _fernandoNo hay comentarios
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Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por el origen de su fortuna

La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares 20 / Dec / 2024 12:46
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21Dic De _fernandoNo hay comentarios
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Rato califica de “injusta” su condena por el origen de su fortuna y afirma que recurrirá al Supremo

El antiguo vicepresidente del Gobierno afirma que la acusación de Anticorrupción sobre que ocultó dinero en el extranjero “se ha refutado” 20 / Dec / 2024 05:43
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Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por el origen de su fortuna

La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares 20 / Dec / 2024 12:46
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29Oct De _fernandoNo hay comentarios
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El abogado del Estado dice que Ana Duato sofisticó el fraude cuando Hacienda “le pisaba los talones”

El fiscal solicita 16 años de cárcel para la protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’, a la que acusa de defraudar al fisco más de un millón de euros entre 2010 y 2017 28 / Oct / 2024 04:23
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28Oct De _fernandoNo hay comentarios
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Los inspectores de Hacienda temen que el cupo catalán dispare el fraude de empresas, patrimonios y tramas de IVA

La asociación que reúne al cuerpo de élite del ministerio advierte sobre una veintena de riesgos fiscales. La Agencia Tributaria pide tranquilidad y Hacienda defiende la cooperación entre administraciones 26 / Oct / 2024 05:45
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27Oct De _fernandoNo hay comentarios
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Los inspectores de Hacienda temen que el cupo catalán dispare el fraude de empresas, patrimonios y tramas de IVA

La asociación que reúne al cuerpo de élite del ministerio advierte sobre una veintena de riesgos fiscales. La Agencia Tributaria pide tranquilidad y Hacienda defiende la cooperación entre administraciones 26 / Oct / 2024 05:45
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18Oct De _fernandoNo hay comentarios
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Los delitos contra Hacienda se desploman un 80% en una década y pasan del millar a los 184

Los importes defraudados han pasado de superar los 900 millones al año a rozar por poco los 200 millones. Los inspectores ven positiva la tendencia, pero los técnicos creen que queda mucho fraude sin atajar 17 / Oct / 2024 05:45
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