el-pais – Blanqueo dinero

15Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Los amigos abandonan a Eduardo Zaplana

El expresidente valenciano y exministro del PP se enfrentará el martes, en el juicio del ‘caso Erial’, a los testimonios de un colaborador y dos empresarios que pueden desmoronar su estrategia 14 / Apr / 2024 05:12
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12Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Rodrigo Rato se engancha con la fiscal: “¡El respeto se gana!”

El exvicepresidente del Gobierno lanza numerosos reproches a las acusaciones durante la segunda sesión de su interrogatorio y les atribuye “prácticas inquisitoriales” 11 / Apr / 2024 01:12
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11Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Rodrigo Rato califica de “fabulación” las acusaciones sobre el supuesto origen ilícito de su fortuna

El ex director gerente del FMI niega irregularidades durante su declaración en el tercer juicio contra él, que investiga su patrimonio: “Este caso es la búsqueda del tesoro perdido” 10 / Apr / 2024 02:01
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31Mar De _fernandoNo hay comentarios
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Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto

Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos 27 / Mar / 2024 05:40
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30Mar De _fernandoNo hay comentarios
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25Mar De _fernandoNo hay comentarios
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Cuatro detenidos en Málaga y Valencia por vender armas a organizaciones criminales

La red tenía su base en la capital de la Costa del Sol, desde donde realizaba operaciones con grupos de todo el país a través de aplicaciones de mensajería encriptada 24 / Mar / 2024 02:34
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