el-pais – Blanqueo dinero

9May De _fernandoNo hay comentarios
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La Abogacía del Estado se suma a la Fiscalía contra Rato: “Hay que preguntarse por qué el exministro de Hacienda desvía esos fondos”

La acusación atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades “opacas” para pagar al fisco “mucho menos de lo debido” 08 / May / 2024 04:30
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7May De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - AP Madrid, el-pais - Banqueros, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Blanqueo dinero, el-pais - Corrupción, el-pais - Delitos, el-pais - Economía, el-pais - Fiscalía, el-pais - Fiscalía Anticorrupción, el-pais - FMI, el-pais - Investigación judicial, el-pais - Juicios, el-pais - Justicia, el-pais - Políticos, el-pais - PP, el-pais - Rodrigo Rato, ep-economia

La Fiscalía embiste contra Rodrigo Rato en la fase final del juicio: “Es un señor acostumbrado a mandar”

Anticorrupción se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actuó con un “ánimo defraudatorio” durante lustros 06 / May / 2024 02:54
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27Abr De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - AP Madrid, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Blanqueo dinero, el-pais - Corrupción, el-pais - Delitos, el-pais - Economía, el-pais - FMI, el-pais - Investigación judicial, el-pais - Juicios, el-pais - Justicia, el-pais - PP, el-pais - Rodrigo Rato, ep-economia

La Fiscalía deja en 63 años la petición de cárcel para Rodrigo Rato

Anticorrupción, que solicita también una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen ilícito de su fortuna 26 / Apr / 2024 01:07
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18Abr De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - AP Madrid, el-pais - Bancos, el-pais - Bankia, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Blanqueo dinero, el-pais - Corrupción, el-pais - Delitos, el-pais - Fiscalía, el-pais - Fiscalía Anticorrupción, el-pais - FMI, el-pais - Juicios, el-pais - Justicia, el-pais - PP, el-pais - Rodrigo Rato, el-pais - Vídeo, ep-economia

Vídeo | La exsecretaria de Rato, Teresa Arellano, rompe a llorar en el juicio sobre la fortuna del expolítico del PP

La acusada, quien fuera una de las personas más cercanas al exvicepresidente del Gobierno, ha negado irregularidades en las adjudicaciones de contratos de publicidad de Bankia 17 / Apr / 2024 02:03
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16Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Rato juega sus últimas cartas en el juicio por el origen de su fortuna

El exvicepresidente del Gobierno, durante su tercera y última jornada de declaración como acusado, niega el cobro de comisiones irregulares en los contratos de publicidad de Bankia 15 / Apr / 2024 01:32
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15Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Los amigos abandonan a Eduardo Zaplana

El expresidente valenciano y exministro del PP se enfrentará el martes, en el juicio del ‘caso Erial’, a los testimonios de un colaborador y dos empresarios que pueden desmoronar su estrategia 14 / Apr / 2024 05:12
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12Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Rodrigo Rato se engancha con la fiscal: “¡El respeto se gana!”

El exvicepresidente del Gobierno lanza numerosos reproches a las acusaciones durante la segunda sesión de su interrogatorio y les atribuye “prácticas inquisitoriales” 11 / Apr / 2024 01:12
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11Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Rodrigo Rato califica de “fabulación” las acusaciones sobre el supuesto origen ilícito de su fortuna

El ex director gerente del FMI niega irregularidades durante su declaración en el tercer juicio contra él, que investiga su patrimonio: “Este caso es la búsqueda del tesoro perdido” 10 / Apr / 2024 02:01
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31Mar De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - América, el-pais - Andorra, el-pais - Banca Privada d'Andorra, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Blanqueo dinero, el-pais - BPA, el-pais - Enrique Peña Nieto, el-pais - Investigación judicial, el-pais - Juan Ramón Collado, el-pais - Latinoamérica, el-pais - México, ep-internacional

Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto

Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos 27 / Mar / 2024 05:40
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30Mar De _fernandoNo hay comentarios
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Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto

Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos 27 / Mar / 2024 05:40
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