el-pais – Blanqueo dinero

21Abr De _fernandoNo hay comentarios
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Nadie sospechó de Óscar Sánchez durante años: las dos caras de un policía corrupto

El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando 20 / Apr / 2025 05:45
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7Abr De _fernandoNo hay comentarios
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El lavado de dinero del narco gaditano El Doro no tiene fin

La Guardia Civil vuelve a detener al traficante sanluqueño después de descubrir 2,5 millones de euros blanqueados que se suman a otros tres millones descubiertos en 2021 06 / Apr / 2025 03:19
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23Mar De _fernandoNo hay comentarios
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Localizado un “plan de blanqueo” de 14 millones en el despacho del jefe policial que emparedó una fortuna en su casa

Los investigadores ahondan en la compleja trama urdida por el agente para lavar la ingente cantidad de dinero que obtenía por su presunta colaboración con una banda dedicada a la importación de cocaína 22 / Mar / 2025 05:45
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15Mar De _fernandoNo hay comentarios
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Dos móviles con caballetes para vigilar una tonelada de cocaína en Valencia

La Policía incauta un alijo valorado en 28 millones en una nave de Almussafes en la que dos ‘narcocámaras’ registraban en directo lo que sucedía 14 / Mar / 2025 01:17
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21Feb De _fernandoNo hay comentarios
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Cinco años después del ‘Barçagate’: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados

La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse 17 / Feb / 2025 09:50
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20Feb De _fernandoNo hay comentarios
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Cinco años después del ‘Barçagate’: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados

La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse 17 / Feb / 2025 09:50
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19Feb De _fernandoNo hay comentarios
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Cinco años después del ‘Barçagate’: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados

La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse 17 / Feb / 2025 09:50
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18Feb De _fernandoNo hay comentarios
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El abogado Gonzalo Boye niega que ayudase a blanquear dinero a la trama de Sito Miñanco

El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre 17 / Feb / 2025 01:33
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18Feb De _fernandoNo hay comentarios
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Cinco años después del ‘Barçagate’: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados

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29Ene De _fernandoNo hay comentarios
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Multa de casi 300 millones de dólares para el mercado cripto KuCoin en Estados Unidos

La firma se declara culpable de incumplir la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 28 / Jan / 2025 03:20
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