el-pais – Blanqueo dinero

24May De _fernandoNo hay comentarios
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Zaplana en el turno de última palabra: “Fue un orgullo dedicarme a la política aunque su ejercicio me haya traído aquí”

El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia 23 / May / 2024 04:48
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22May De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - Blanqueo dinero, el-pais - Crimen organizado, el-pais - España, el-pais - Galicia, el-pais - Malversación fondos, el-pais - Manuel Charlin, el-pais - Narcotráfico, ep-espana

Los Charlines recuperan parte del patrimonio que no pudo decomisar la Audiencia Nacional hace dos décadas

El mismo tribunal rechaza condenar a seis miembros del famoso clan gallego del narcotráfico, acusados de blanquear 15 millones de euros en China y Suiza 21 / May / 2024 08:11
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21May De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - AP Madrid, el-pais - Bancos, el-pais - Bankia, el-pais - Banqueros, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Blanqueo dinero, el-pais - Corrupción, el-pais - Corrupción política, el-pais - Delitos, el-pais - España, el-pais - Fiscalía, el-pais - Fiscalía Anticorrupción, el-pais - FMI, el-pais - Investigación judicial, el-pais - José María Aznar, el-pais - Juicios, el-pais - Justicia, el-pais - Políticos, el-pais - PP, el-pais - Rodrigo Rato, ep-economia

El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire

Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó a presidenta del tribunal 19 / May / 2024 05:45
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20May De _fernandoNo hay comentarios
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El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire

Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó a presidenta del tribunal 19 / May / 2024 05:45
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19May De _fernandoNo hay comentarios
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Rato carga contra el exministro Montoro en su último turno de palabra: “Ya sabemos por qué estamos aquí”

La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno 17 / May / 2024 02:00
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18May De _fernandoNo hay comentarios
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Rato carga contra el exministro Montoro en su último turno de palabra: “Ya sabemos por qué estamos aquí”

La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno 17 / May / 2024 02:00
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12May De _fernandoNo hay comentarios
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La defensa de Rato carga contra los investigadores que rastrearon su patrimonio: “Ninguna cuenta extranjera fue analizada”

Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción 10 / May / 2024 04:23
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11May De _fernandoNo hay comentarios
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La defensa de Rato carga contra los investigadores que rastrearon su patrimonio: “Ninguna cuenta extranjera fue analizada”

Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción 10 / May / 2024 04:23
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10May De _fernandoNo hay comentarios
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La Abogacía del Estado se suma a la Fiscalía contra Rato: “Hay que preguntarse por qué el exministro de Hacienda desvía esos fondos”

La acusación atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades “opacas” para pagar al fisco “mucho menos de lo debido” 08 / May / 2024 04:30
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10May De _fernandoNo hay comentarios
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La defensa de Rato se lanza al contraataque en el juicio: “Veremos cuántos soplidos aguanta este castillo de naipes”

La abogada del exvicepresidente argumenta que este “afloró” todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnistía fiscal 09 / May / 2024 02:21
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