el-pais – Blanqueo capitales

1Jul De _fernandoNo hay comentarios
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El repartidor de pizzas que se hacía pasar por capellán para estafar a golpe de billetes exóticos

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas integrantes de una trama que llegó a timar 1,5 millones a más de 200 personas 30 / Jun / 2024 02:37
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27Jun De _fernandoNo hay comentarios
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Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo que salpica al abogado de Peña Nieto y a un sobrino del expresidente Salinas

Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua 26 / Jun / 2024 05:40
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27May De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Caso Erial, el-pais - Cohecho, el-pais - Comunidad Valenciana, el-pais - Corrupción, el-pais - Corrupción política, el-pais - Eduardo Zaplana, el-pais - Generalitat Valenciana, el-pais - PPCV, el-pais - Prevaricación, el-pais - Tribunales, el-pais - Valencia, ep-espana

Zaplana, visto para sentencia, ante su imagen y honorabilidad

El expresidente de la Generalitat ha guardado la compostura durante el juicio, visto para sentencia, en el que se ha hablado de delitos, amistades y valentía 26 / May / 2024 06:54
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24May De _fernandoNo hay comentarios
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Zaplana en el turno de última palabra: “Fue un orgullo dedicarme a la política aunque su ejercicio me haya traído aquí”

El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia 23 / May / 2024 04:48
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21May De _fernandoNo hay comentarios
El país, el-pais - AP Madrid, el-pais - Bancos, el-pais - Bankia, el-pais - Banqueros, el-pais - Blanqueo capitales, el-pais - Blanqueo dinero, el-pais - Corrupción, el-pais - Corrupción política, el-pais - Delitos, el-pais - España, el-pais - Fiscalía, el-pais - Fiscalía Anticorrupción, el-pais - FMI, el-pais - Investigación judicial, el-pais - José María Aznar, el-pais - Juicios, el-pais - Justicia, el-pais - Políticos, el-pais - PP, el-pais - Rodrigo Rato, ep-economia

El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire

Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó a presidenta del tribunal 19 / May / 2024 05:45
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20May De _fernandoNo hay comentarios
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19May De _fernandoNo hay comentarios
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Rato carga contra el exministro Montoro en su último turno de palabra: “Ya sabemos por qué estamos aquí”

La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno 17 / May / 2024 02:00
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18May De _fernandoNo hay comentarios
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12May De _fernandoNo hay comentarios
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La defensa de Rato carga contra los investigadores que rastrearon su patrimonio: “Ninguna cuenta extranjera fue analizada”

Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción 10 / May / 2024 04:23
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11May De _fernandoNo hay comentarios
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